Descripción

Nuestro estudio cuenta con una extensa experiencia en materia de compliance y aspectos regulatorios aplicables tanto a entidades del sector financiero y mercado de valores como a entidades no reguladas del sector privado.

Nuestra asesoría a este respecto ha implicado la creación, revisión e implementación de procedimientos y políticas de cumplimiento de la normativa aplicable, incluyendo materias de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.